از طرفی فرار محمودرضا خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی که به کانادا گریخته، دومین فردی است که در این زمینه خبرساز بود و توانست نگاههای بسیاری را به خود جلب کند. در این بین افرادی وجود دارند که نقش پررنگی در رخ دادن این تخلف ایفا کردند اما در میان حجم بسیار اخبار دیگر گم شدند. برادران مهآفرید امیرخسروی از جمله این افراد هستند که یکی از آنها به نام مهرگان، مانند خاوری به کانادا گریخت و ایران از طریق پلیس بینالملل در جستوجوی وی است.
جالب اینکه مهآفرید که بهعنوان متهم ردیف اول در جلسات دادگاه فساد بانکی محاکمه میشود، نایب رییس هیأت مدیره بوده و برادر وی مهرگان بهعنوان رییس هیأت مدیره معرفی شده بود. همچنین مرداویج امیرخسروی، برادر دیگر مهآفرید عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت توسعه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا بوده است. اسناد موجود نشان میدهد که طبق اساسنامه این شرکت، کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و بهطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد كند، با امضای دو نفر از سه نفر اعضای هیأت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیأت مدیره به تنهايي همراه با مهر شرکت معتبر بوده است.
اسنادی که دو سال بعد از تأسیس اولیه این شرکت به «روزنامه رسمی» کشور تحویل داده شدهاند، جهشی ناگهانی را در سرمایه آن نشان میدهند بدون آنکه در محتوای این اسناد، به محل کسب این منابع اشارهای شده باشد. همزمان با جهش 400 درصدی سهام این شرکت، همسر و دو فرزند مهرگان امیرخسروی به کانادا رفته و در مونترال مستقر شدند.
در تاریخ اول مرداد 1390 یعنی کمتر از دو سال بعد از حضور در مونترال هیوا امیرخسروی، دختر 20 ساله مهرگان امیرخسروی، ساختمان شماره 217 در خیابان دالی در وست آیلند مونترال را به مبلغ یک میلیون دلار به نام خود ثبت کرد. هیوا امیرخسروی، هماکنون دانشجوی کالج John abbott است.
از طرفی مهرگان امیرخسروی، در مرداد 1390 یعنی زمانی که تخلف بزرگ بانکی کشف و برادرش مهآفرید دستگیر شد، در ترکیه به سر میبرد و پس از آن به کانادا فرار کرد و به همسرش طوبی عبدللهزاده سیاهکلی و دختر و پسرش هیوا و هیراد پیوست. طوبی عبداللهزاده سیاهکلی، یکی از 46 شخصیت حقوقی و حقیقی است که بانک مرکزی ایران نام آنها را طی یک بخشنامه به بانکهای کشور مخابره کرده و از آنها خواسته است تا «اطلاعات مربوط به انواع حسابها و داراییهای این 46 نفر را در اختیار اداره کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی گذارند.» مهآفرید امیرخسروی متولد سال 1352 است و تا سال 1372 دوران خدمت سربازی خود را گذراند. وی سال 1384 و 1385 با برادرانش یک گاوداری داشته و این گاوداری را از امکانات طرحهای زودبازده تأسیس و پس از آن شرکت خانوادگی امیر منصور آریا را همراه مهرگان، مردآویج و مسعود راهاندازی كرد. علاوهبر سرمایه کلانی که توسط شرکت فوق به خارج از کشور منتقل شده، بخشی از این سرمایهها نیز از سوی برادرانش به خارج از ایران انتقال یافته است. از اینرو با توجه به اینکه همسر و فرزندان «مهرگان امیرخسروی» و «مسعود امیرخسروی» در کانادا و آمریکا ساکن هستند، مقدار قابل توجهی از سرمایه اختلاس شده در طی این سالها، به این دو کشور انتقال یافته است. بخش دیگری از این سرمایه نیز بهطور پیوسته به مالکیت همسر، فرزندان و خویشان نزدیک برادران «امیرخسروی» درآمده تا در صورت افشای اختلاس، امکان بازگشت آن به خزانه ملی وجود نداشته باشد.
هرم وارونه!
مردآویج امیرخسروی، برادر دوم خانواده است که در تهران زندگی میکند. وی مدیر عامل شرکت توسعه سرمایهگذاری امیر منصور آریا و مدیر عامل شرکت آهن لوشان است. مردآویج صاحب دو فرزند است.
مسعود امیرخسروی، برادر بزرگ خانواده و تنها عضو تحصیلکرده در این خانواده است. وی 57 ساله، ساکن زعفرانیه تهران و کارشناس ارشد عمران است. مسعود امیرخسروی که سالها در منطقه شرق تهران زندگی میکرد، از سه سال پیش و پس از بهوجود آمدن سرمایه اختلاسشده به شمال شهر تهران نقل مکان کرد. وی مأمور خرید این شرکتها بوده و از اوایل دهه 70 شمسی نیز استاد رشته عمران، در دانشکده فنی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب بوده است. او که در مهرماه 1388 از مدیر عاملی شرکت آهن و فولاد لوشان استعفا داده، مالک 12 درصد از سهام این شرکت صنعتی است. همسر و فرزندان وی ساکن آمریکا شدهاند که «خورشید» و «امیر» نام دارند
